銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法

央視網(wǎng)消息:為預(yù)防洗錢和恐怖融資活動(dòng),做好銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資工作,落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機(jī)制的意見》,銀保監(jiān)會(huì)昨晚發(fā)布《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》。

 

銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法

 

《辦法》要求:銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)將洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系;建立完善的反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度;為了從源頭上防止不法分子通過(guò)創(chuàng)設(shè)組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢、恐怖融資活動(dòng),要求對(duì)股東、董事、高級(jí)管理人員進(jìn)行犯罪背景調(diào)查以及對(duì)入股資金來(lái)源合法性進(jìn)行審查;有效履行客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存以及大額交易和可疑交易報(bào)告等各項(xiàng)反洗錢和反恐怖融資義務(wù)。

 

下一步,銀保監(jiān)會(huì)將根據(jù)工作需要制定細(xì)則,配套修改行政許可規(guī)章、規(guī)范性文件等,逐步在銀行業(yè)監(jiān)管規(guī)則中嵌入反洗錢和反恐怖融資監(jiān)管要求。

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