去年百億電信詐騙贓款流入臺灣 兩岸協(xié)作僅追回20.7萬

臺灣電信詐騙團(tuán)伙成員在肯尼亞的窩點(diǎn)。溫凱攝

 

臺灣籍嫌疑人許某。

 

臺灣籍嫌疑人簡某。

 

資料顯示，電信詐騙最早起源于臺灣。1997年，一批臺灣人編寫話術(shù)開始實(shí)施電信詐騙。2001年，電信詐騙進(jìn)入大陸。近年來，電信詐騙愈演愈烈，成為影響社會穩(wěn)定的突出犯罪問題。

 

近日，77名在肯尼亞對中國大陸居民進(jìn)行電信詐騙的嫌疑人被押解回國，其中45人是臺灣人。昨天，京華時報記者來到海淀公安分局，對辦案民警及臺灣籍嫌犯進(jìn)行了采訪，揭秘電信詐騙術(shù)。

 

電信詐騙團(tuán)伙如何分工？

成員分三線老板為臺灣人

 

據(jù)辦案民警介紹，該詐騙團(tuán)伙的老板是臺灣人，團(tuán)伙成員分為一、二、三線。一線十多人基本是大陸人，冒充醫(yī)保人員；二線的十多人都是臺灣人，冒充公檢法人員；三線的幾個人都是臺灣人，冒充金融偵查科科長。“詐騙團(tuán)伙的核心都是臺灣人。”辦案民警說，詐騙團(tuán)伙會經(jīng)常更新“劇本”。目前最流行的是假冒大陸公安、檢察機(jī)關(guān)，以受害人賬戶涉嫌犯罪為由，讓其將資金打入指定賬戶。

 

詐騙團(tuán)伙的話術(shù)單由臺灣老板提供，租房、生活都由臺灣人管理。團(tuán)伙成員用電腦程序向大陸發(fā)放短信，每次可發(fā)送1萬個手機(jī)號碼。

 

受害者如果回?fù)?，就撥到該團(tuán)伙的電話上。

 

據(jù)嫌犯供述，該團(tuán)伙的老板叫胖財（音），臺灣基隆人，30多歲。胖財從臺灣帶來的人要么有電信詐騙經(jīng)驗，要么有案底。這些人大多家庭條件不好，胖財通過提前支付工資對其實(shí)施控制。

 

一線人員有底薪，大約5000元，還有3%-5%的提成；二線提成約在4%－5%，沒有底薪；三線同樣沒有底薪，提成為8%。該團(tuán)伙組織嚴(yán)密，管理嚴(yán)格。老板要求一、二、三線之間不得互相交流，不得進(jìn)入對方的房間。

 

“一線的房間不能聽，不能看。”一名臺灣籍嫌犯向記者表示。

 

大陸嫌犯扮演什么角色？

冒充醫(yī)保人員打詐騙電話

 

1992年出生的簡某是臺灣桃園人，高中肄業(yè)后當(dāng)小工。簡某的大哥是檢察官，二哥是警察。簡某自稱和家人關(guān)系不好，從小打架、吸毒，還因為吸食K粉被警方處理過。

 

2014年，一個叫阿耀的人讓簡某去肯尼亞玩，到了肯尼亞他才知道是搞電信詐騙。簡某和其他十多個臺灣人當(dāng)二線，“就是冒充警察騙客戶（受害人）。”簡某說，他的“身份”是北京市公安局朝陽分局刑偵隊的左鋼警官。

 

該團(tuán)伙在肯尼亞的窩點(diǎn)是一棟二層小樓，簡某等十幾個人住在二樓的一個房間，都是大通鋪。老板胖財在一樓一個單獨(dú)房間，胖財給團(tuán)伙成員安排話術(shù)單并負(fù)責(zé)發(fā)錢。

 

簡某供述，負(fù)責(zé)一線的十幾人多是大陸人，他們在一層的客廳按照老板提供的話單冒充醫(yī)保人員用座機(jī)給受害人打電話，“騙他們說其身份信息被盜，用于辦銀行卡，涉嫌洗錢，需要報警。”

 

如果受害人上當(dāng)，一線就會把電話轉(zhuǎn)到二線。二線的十多個臺灣人在二層的客廳工作，冒充朝陽分局或順義分局刑偵隊的警察，讓受害人提供姓名、住址、身份證號碼等信息。簡某說，為了騙取信任，會主動提醒受害人撥打010-114查詢他們的電話號碼。實(shí)際上，詐騙電話號碼已被改號軟件處理成警方號碼。對方落入圈套后就進(jìn)入了轉(zhuǎn)賬環(huán)節(jié)，受害人用哪家銀行轉(zhuǎn)賬，他們就向老板要哪個銀行的賬號。在此過程中，二線人員會要求受害者不要掛電話。確認(rèn)錢已經(jīng)轉(zhuǎn)賬完成，二線就會掛掉電話。

 

臺灣籍嫌犯負(fù)責(zé)哪些環(huán)節(jié)？

操作“技術(shù)含量”高的大單

 

簡某說，小額的錢由二線詐騙，金額較大就會轉(zhuǎn)到三線，“一般會跟客戶（受害人）說是轉(zhuǎn)到科長那兒”。三線的臺灣人每人都有單獨(dú)房間。

 

2014年7月底，1978年出生的許某被胖財招募到肯尼亞，并被安排到最有“技術(shù)含量”的三線。臺中人許某2010年曾因詐欺罪被當(dāng)?shù)胤ㄔ号刑幱衅谕叫?個月，他對電信詐騙流程很熟悉。

 

“不同崗位所需的經(jīng)驗和熟悉程度也不一樣，一線最簡單，三線最難，提成也是三線最高，所以一線人員大部分是沒什么經(jīng)驗的大陸人，二、三線絕大部分都是臺灣人。”許某說。

 

許某說，雖然他勤勤懇懇地為胖財賣命，多次詐騙成功，卻經(jīng)常拿不到工資。原來精明的胖財在先期招募手下時就為日后埋下了伏筆。許某與妻子離異后長期處于經(jīng)濟(jì)困難狀態(tài)。來肯尼亞之前，胖財曾以預(yù)支的方式借給他十多萬新臺幣，以此換取許某的忠誠與服從。而在詐騙犯罪活動中，胖財總是以此為由拒發(fā)工資。

 

許某稱，他們一天只能分配到半條或一條吐司，完全吃不飽，但胖財他們能吃大魚大肉，每天任何事都必須聽他們的，不聽話就不給吃。

 

為何電信詐騙會持續(xù)高發(fā)？

成本越來越低且容易成功

 

公安部刑偵局打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專項辦副處長張軍告訴記者，隨著網(wǎng)絡(luò)電信技術(shù)的發(fā)展，電信詐騙的成本更低，而且容易成功，因此這種電信詐騙在一段時間內(nèi)持續(xù)高發(fā)，發(fā)案數(shù)量年均增長20%至30%。統(tǒng)計顯示，2014年全國電信詐騙發(fā)案40萬余起，造成的經(jīng)濟(jì)損失107億元。去年則發(fā)案59.9萬起，造成經(jīng)濟(jì)損失222億元。

 

以臺灣人為骨干的電信詐騙犯罪團(tuán)伙實(shí)施詐騙犯罪占整個電信詐騙案件的20%，損失卻占50%以上，千萬元以上的大案要案基本都是臺灣電信詐騙集團(tuán)實(shí)施的。如去年12月29日，貴州都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)局出納楊某某被臺灣電信詐騙集團(tuán)騙走1.17億元，目前該案已破；今年3月17日，東莞市大朗財政局出納葉某被臺灣電信詐騙集團(tuán)冒充公檢法人員騙走公款1786萬元，該案目前仍在偵查中。就在4月6日，山東沂源縣交通運(yùn)輸局出納任某，被臺灣電信詐騙犯罪集團(tuán)騙走1566.8萬元。

 

近幾年，兩岸多次聯(lián)合赴東南亞打擊電信詐騙窩點(diǎn)。為逃避打擊和減少成本，臺灣電信詐騙團(tuán)伙開始往非洲、歐洲、南美洲等地發(fā)展。除了肯尼亞，南非、希臘、西班牙等地，也曾查獲臺灣電信詐騙窩點(diǎn)。

 

目前贓款的追繳情況如何？

通報10多億元追回20萬元

 

據(jù)悉，去年約有100多億元人民幣的電信詐騙犯罪贓款被騙子從大陸卷到臺灣，截至目前，中國警方已經(jīng)向臺灣警方通報了200多起涉及贓款10多億元人民幣的電信詐騙案件線索和證據(jù)，但幾乎沒有案件扣押到贓款。

 

2014年以來，公安部為打破追繳贓款僵局，積極嘗試與臺灣“法務(wù)部”開展合作，兩岸成立“兩岸罪贓協(xié)處專責(zé)小組”，專門負(fù)責(zé)處理兩岸電信詐騙案件的追贓返贓工作。雖然追回了大陸受害人20.7萬元人民幣的贓款，但追贓工作仍任重道遠(yuǎn)。

 

由于電信詐騙的贓款難以追繳，已誘使越來越多的臺灣人從事電信詐騙犯罪，目前，臺灣有近10萬人以從事電信詐騙犯罪為生。

 

臺灣如何打擊電信詐騙犯罪？

量刑較輕獲刑者不足10%

 

在國外抓獲的臺灣電信詐騙犯罪嫌疑人均由臺灣警方押解回島內(nèi)處理，但由于臺灣法律對電信詐騙犯罪量刑較輕，證據(jù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)比較苛刻，導(dǎo)致很多犯罪嫌疑人要么無法定罪，要么重罪輕判，大多數(shù)嫌疑人被抓后因證據(jù)不足被釋放，判處刑罰的不到10%。

 

2011年5月，兩岸警方在印尼、柬埔寨采取同步抓捕行動，抓獲了電信嫌犯365名，其中臺灣人225名。押解回臺灣后，僅有10余人被判2年以下刑罰。2012年5月江蘇蘇州“11·29”電信詐騙專案，318名臺灣嫌犯押解回臺灣后，當(dāng)場被釋放108名。

 

由于臺灣嫌犯不能帶回大陸處理，在臺灣又得不到應(yīng)有懲罰，助長了臺灣詐騙分子的囂張氣焰，變本加厲地瘋狂作案。2013年8月，北京警方在柬埔寨抓獲林明浩等21名臺灣電信詐騙團(tuán)伙頭目，并將其移交給臺灣警方。2015年，這些人又出現(xiàn)在印尼、柬埔寨等國，建立詐騙犯罪窩點(diǎn)，招兵買馬，繼續(xù)作案。（袁國禮）